암호화폐 사기 신고 방법 (feat. 주요 기관 및 취해야 할 단계)

암호화폐 사기 신고 방법 (feat. 주요 기관 및 취해야 할 단계)

 

암호화폐 세계에서 매 순간 지뢰를 밟을 것 같은 기분이 든 적이 있으신가요? 합법적인 투자와 다음 큰 사기를 구별하기 어려울 수 있습니다. 다행히도 규제 기관과 법 집행 기관은 소비자를 보호하는 데 특히 중점을 두고 이 산업을 단속하고 있습니다.

 

이 암호화폐 사기 신고 가이드에서는 암호화폐 사기 신고에 필요한 필수 팁과 암호화폐 사기를 처리하고 법 집행 기관이 사기꾼을 잡고 도난당한 자금을 회수하는 데 도움이 되는 단계별 가이드를 제공합니다.

 

1. 사기성 암호화폐 활동 인식

암호화폐 사기 신고 과정에서 먼저 사기 행위를 알아차려야 합니다. 그러면 사기를 당하지 않도록 보호받을 수 있고, 의심스러운 행동을 관련 당국에 알릴 수도 있습니다.  

 

다음은 신고해야 할 일반적인 암호화폐 사기의 징후입니다.

 

요청하지 않은 투자 제안은 가장 흔한 사기 중 하나입니다. 소셜 미디어에 광고가 게재되거나 직접 메시지를 받을 수 있습니다. 초대받지 않은 접근은 종종 위험이 거의 없는 높은 수익을 약속합니다. 암호화폐 사기를 신고하는 사람의 약 50%는 소셜 미디어 플랫폼의 광고, 게시물 또는 메시지로 시작한다고 말합니다.

 

피싱 공격은 금융 사기에서 흔히 발생합니다. Chainalysis에 따르면, 승인 피싱 사기는 2023년에 3억 7,500만 달러 이상을 훔쳤습니다. 범죄자들은 ​​합법적인 암호화폐 조직을 모방하려고 시도합니다. 그들은 유사한 브랜딩과 전문적인 디자인을 사용하여 설득력이 있을 수 있습니다. 피싱 사기는 로그인 자격 증명과 민감한 정보를 훔치거나 스푸핑 웹사이트에서 가짜 암호화폐 거래에 서명하는 것을 목표로 합니다.

 

폰지 사기는 1세기 전부터 존재해 왔으며 역사상 가장 큰 금융 사기 중 일부를 차지합니다. 여기에는 암호화폐 산업이 포함됩니다. 악명 높은 BitConnect 폰지 사기는 투자자로부터 20억 달러 이상을 사기했습니다! 자금은 투자되지 않습니다. 대신 합법적인 사업 운영이 아닌 새로운 투자자로부터 수익을 얻습니다.

 

가짜 초기 코인 공개(ICO)는 암호화폐 세계에서 독특한 유형의 사기로 부상했습니다. 이는 프로젝트가 암호화폐 토큰을 판매하여 회사에 대한 투자를 유치하고 투자의 이면에서 플랫폼이나 기술을 구축하겠다고 약속하는 것을 포함합니다. 그러나 많은 프로젝트는 아무것도 개발할 의도가 없고 돈을 가지고 그냥 사라집니다.

 

2. 암호화폐 사기 신고를 위한 주요 기관

암호화폐 사기를 발견했거나 사기에 걸렸다면, 암호화폐 사기 신고를 전담하는 여러 정부 기관에 연락할 수 있습니다.

 

1) 암호화폐 사기를 신고할 곳

① 상품선물거래위원회(CTFC)

CTFC는 디지털 자산을 포함한 미국 상품 및 파생상품 시장을 규제합니다. 사기에 대한 정보를 보고할 수 있는  고발자 보상 제도를 운영합니다.

 

② 증권거래위원회(SEC)

SEC는 증권 시장을 규제하고 암호화폐 투자자를 포함한 투자자를 보호하는 것을 목표로 합니다. Crypto Assets and Cyber ​​부서는 등록되지 않은 사기성 암호화폐 운영에 대한 보고를 시행합니다.

 

③ 연방거래위원회(FTC)

FTC는 100년 이상 미국 소비자를 사기성 사업 관행으로부터 보호해 왔습니다. 여기에는 FTC가 보고하고 조사할 수 있는 암호화폐 투자가 포함됩니다.

 

④ 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)

FBI가 운영하는 IC3는 사이버 범죄의 중심 허브 역할을 합니다. FBI가 범죄 신고를 조사하고, 위협을 추적하고, 심지어 자금을 동결할 수 있도록 합니다.

 

3. 암호화폐 사기 신고 방법

자세하고 정확한 절차를 통해 암호화폐 사기를 당국에 신고하면 성공적인 조사 가능성이 높아집니다. 보장되지는 않지만 암호화폐 사기를 신고하는 올바른 단계를 사용하면 손실된 자금을 회복하는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

암호화폐 사기 신고 절차와 암호화폐 사기 신고 방법을 알면 당국이 사기꾼을 잡을 수 있는 강력한 증거를 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

암호화폐 사기를 신고하는 방법은 다음과 같습니다.

① 증거 수집

사기 행위에 대한 모든 관련 정보를 수집합니다. 여기에는 커뮤니케이션, 거래 기록, 스크린샷, 광고 주장 및 웹사이트 링크가 포함되어야 합니다.

 

② 기관 웹사이트 방문

FTC, IC3, SEC 또는 CTFC 웹사이트에서 암호화폐 사기 핫라인과 온라인 신고를 이용하세요. 사기꾼이 사용하는 관련 암호화폐 거래소 플랫폼에 연락할 수도 있습니다. 예를 들어, Coinbase에서는 플랫폼에서 잠재적인 사기 및 사기를 신고할 수 있습니다.

 

③ 자세한 정보 제공

보고서에 사기를 접하게 된 경위, 날짜와 시간, 통신 방법, 공개 지갑 주소, 모든 금융 거래를 포함하세요. 또한 연락처 정보와 이름 등 사기꾼을 식별하는 데 도움이 될 수 있는 모든 정보를 제공하세요.

 

④ 후속 조치

조사는 일반적으로 비밀로 유지되므로 업데이트를 기대하지 마십시오. 보고서를 추적하려면 후속 조치를 취해 조치가 취해지고 있는지 확인하십시오.

 

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4. 암호화폐 사기 신고 시 자신을 보호하는 방법

크립토 사기 신고에 대해 불안하다면 조사 중에 어떤 반발도 받지 않도록 자신을 보호하는 것이 중요합니다. 공식 기관은 신고와 사건 중에 익명성을 보장해야 합니다. 안전한 채널을 사용하고 공식 웹사이트를 통해 불만을 제기하는 것이 필수적입니다.

 

필요한 세부 정보만 제공하고 특별히 요청하지 않는 한 개인 정보를 공유하지 마십시오. 신원을 보호하려면 변호사를 사용하여 대신 보고서를 제출할 수 있습니다. 사기 피해자가 된 경우 의심스러운 거래가 있는지 계정을 주의 깊게 살펴보십시오. 은행에 연락하여 암호화폐 지갑의 보안을 다시 한번 확인해야 합니다.

 

이러한 사전 예방적 접근 방식은 추가적인 피해로부터 귀하를 보호하고, 귀하의 재정을 보호하며, 당국에 중요한 정보를 제공하는 데 도움이 됩니다.

 

5. 법 집행 기관이 암호화폐 사기 신고를 처리하는 방법

법 집행 기관 및 규제 기관은 귀하의 신고 접수를 확인하고 유효성을 조사해야 합니다. 조사가 진행되면 사기의 세부 사항을 살펴보고 다른 기관 및 기관과 협력할 것입니다.

 

암호화폐 사기를 적발하려면 종종 블록체인 분석이 필요합니다. 블록체인의 투명한 설계 덕분에 조사관은 자금과 지갑 주소를 추적하는 동시에 의심스러운 거래 활동을 강조할 수 있습니다.

 

조사관은 실크로드 다크웹 시장의 붕괴로부터 10억 달러 이상을 회수하는 데 도움을 준 것으로 유명한 Chainalysis와 같은 회사와 협력할 수도 있습니다. 성공할 경우, 사기 혐의자에 대한 법적 조치를 취하고 암호화폐를 회수하기 위한 노력이 이루어질 것입니다.

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