스캠 코인을 구별하는 법 (feat. 사기 유형 및 탐지 기법 이해하기)

스캠 코인을 구별하는 법 (feat. 사기 유형 및 탐지 기법 이해하기)

 

사기꾼들이 개인을 속이고 자금을 빼돌리기 위한 새로운 방법을 끊임없이 고안함에 따라 가상화폐의 급속한 확장은 혁신적인 사기 수법과 스캠 코인의 출현을 위한 비옥한 토양을 제공하고 있다. 따라서 가상화폐에 관심 있는 투자자들은 관련 위험성을 인지하는 것이 중요하다. 이러한 악의적인 사기의 희생양이 되지 않도록, 널리 퍼져 있는 스캠 코인 수법을 살펴보고 이를 피하기 위한 지식을 습득하는 데 도움이 되도록 이 가이드를 준비했다.

 

1. 스캠 코인 구별 방법

가상화폐 거래소 CEX.IO의 금융 범죄 책임자인 마크 테일러는 “신비를 벗겨내면 가상화폐는 본질적으로 개인이 구상하고 개발한 상품이다.”라고 말했다. “시장에 출시되기 전에 프로젝트의 기능과 확장 가능성은 제안서나 백서에 명확하게 설명되어 있다.”

 

백서에는 프로젝트가 보안, 투명성, 확장성, 탈중앙화를 달성하기 위한 방법을 명확하게 설명하면서 잠재적인 사용 사례를 포함해야 한다.

 

“비트코인은 작동하는 네트워크로 발전하기 전에 9페이지 분량의 문서 형태로 등장한 것으로 유명하다.”

“이러한 문서는 많은 분량에도 불구하고 디지털 자산의 복잡한 메커니즘과 그 개념 및 실행에 대한 프로젝트의 지속적인 비전을 이해하는 데 귀중한 자료가 될 수 있다.”

 

테일러는 가상화폐 산업이 아직 발전 중인 단계이기 때문에 수많은 프로젝트가 미래의 야심 찬 목표에 기반을 두고 있다고 강조한다.

 

“프로젝트 진행 상황에 대한 실시간 인사이트를 얻으려면 프로젝트 주변에 형성된 커뮤니티를 관찰해야 한다.”

“브랜드 충성도와 마찬가지로 가상화폐 애호가들은 종종 자신이 선택한 자산에 대해 동지애를 느끼며 중요한 발전을 둘러싼 입소문을 퍼트리는 데 기여한다. 이러한 환경은 또한 프로젝트의 주장이 사용자의 기대에 부합하는지 평가하는 데 중요한 플랫폼 역할을 한다.”

 

다음으로 고려해야 할 기술적 측면도 있다.

 

“단독 지표로는 신뢰할 수는 없지만, 자산의 시가총액, 거래 데이터, 총 고정 가치, 기타 온체인 지표를 분석하면 전반적인 상태를 종합적으로 파악할 수 있다.”라고 테일러는 조언했다.

 

일정 수준의 전문성과 훈련된 안목이 요구될 수 있지만, 생태계 내에서 제공되는 수많은 교육 리소스는 참가자가 업계 프로세스를 파악하는 데 도움이 될 수 있다.

 

“이러한 단계를 개인 위험 평가와 결합하면 점점 포화 상태인 시장에서 잠재적인 함정을 걸러내는 데 도움이 될 수 있다.”

“따라서 항상 철저한 실사를 수행하는 것이 중요하다.”

 

2. 8가지 유형의 사기 및 스캠 코인

마크 테일러는 악의적인 범죄자들이 개인을 속이고 불법적으로 자산을 취득하기 위해 수많은 방법을 고안해 왔으며, 그중 상당수는 전통적인 금융 시장에부터 오랜 시간 동안 개선되어 왔다고 지적한다.

 

“폰지 및 기타 사기의 핵심인 고수익 투자 약속은 개인이 은행 계좌 정보나 신용카드 번호와 같은 민감한 정보를 공개하도록 유도하는 수단으로 이용될 수 있다.”

 

가상화폐 사기를 구별하려는 경우, 다음의 가장 대표적인 8가지 스캠 코인 수법을 알아두는 것이 좋다.

 

1) 폰지 사기

테일러는 폰지 사기가 기존 투자자에게 보상을 주기 위해 ‘마크’라고도 불리는 신규 투자자의 끊임없는 유입에 의존하며, 이를 통해 이 사이클을 영속화한다고 설명한다.

 

그는 “이러한 사기와 관련된 프로젝트나 토큰을 홍보하는 화려한 마케팅 캠페인이 종종 있지만, 그 기반이 되는 사업이나 자산은 실제로 존재하지 않거나 오로지 제작자의 배만 불려주는 역할을 하는 경우가 많다.”라고 말했다.

 

2) 펌프 앤 덤프

펌프 앤 덤프 스캠에서 사기꾼은 소셜 미디어나 이메일 캠페인을 통해 특정 코인이나 토큰에 대한 과대광고를 생성한다. 그러면 트레이더는 놓치고 싶지 않은 마음에 자산을 서둘러 구매하게 되고, 가격이 상승하게 된다. 가격이 인위적으로 부풀려지면 사기꾼은 보유 자산을 재빨리 매각한다. 이렇게 공급이 갑자기 급증하면 자산 가치가 급락하여 큰 폭락을 초래한다.

 

3) 가짜 ICO (초기 코인 공개)

일부 악의적 행위자들은 ICO를 위한 사기성 가상화폐 웹사이트를 구축하여 투자자들이 손상된 지갑에 가상화폐를 입금하도록 유도한다. 다른 경우에는 설립자가 허위 광고를 통해 사용자를 속이거나 규제되지 않은 토큰을 배포할 수 있으므로 ICO 자체에 책임이 있을 수 있다. 따라서 투자하기 전에 ICO 코인의 적법성을 확인하는 것이 중요하다.

 

4) 가짜 코인 거래소

사기꾼들은 때때로 사용자를 속이기 위해 진짜 가상화폐 지갑이나 거래소의 위조 버전을 개발하기도 한다.

 

예를 들어, 이러한 사기꾼들은 무료 비트코인(BTC)을 제공한다고 투자자를 유인하여 거래소에 가입하도록 유도한다. 그러나 투자자가 입금을 하고 나면 스캠 코인 사기의 피해자가 되었다는 사실을 깨닫게 된다.

 

5) 가짜 지갑

사기꾼은 가짜 지갑 사기를 사용하여 투자자가 합법적인 디지털 지갑을 사용하고 있다고 믿게 만든다. 사기꾼은 투자자에게 개인 키를 입력하도록 요청하고, 해당 키를 사용하여 투자자의 암호화폐 보유량을 탈취한다.

 

6) 피싱 사기

이 사기에서는 사기꾼이 사용자를 속여 가상화폐 지갑 개인 키를 공개하도록 유도하는데, 이는 보유 중인 가상화폐에 액세스 하는 데 필수적인 정보이다.

 

일반적인 피싱 사기와 마찬가지로, 사기범들은 위조 웹사이트로 연결되는 링크가 포함된 이메일을 가상화폐 보유자에게 보내 개인 키를 입력하도록 유도한다. 이 민감한 정보를 손에 넣은 사기꾼은 사용자의 가상화폐를 훔칠 수 있다.

 

7) 소셜 엔지니어링 공격

가상화폐 사기범들은 소셜 미디어 엔지니어링 사기, 해킹, 피싱 사기 등 기존 비즈니스 환경에서 사용되는 것과 유사한 다양한 수법을 사용하여 개인을 속이고 개인정보를 유출한다.

 

사기범들은 종종 합법적인 단체를 사칭한 가짜 소셜 미디어 계정을 만들기도 하므로 소셜 미디어 플랫폼에서 주의를 기울이는 것이 중요하다. 이러한 사기꾼은 사용자에게 연락하여 예금이나 투자를 권유한 후 자금을 받은 후 도주할 수 있다.

 

8) 러그 풀

러그 풀은 자산이나 비즈니스의 설립 초기 단계에서 발생할 수 있으며, 개발자가 자금을 조달하고 투자자의 신뢰를 높이기 위해 혹할 법한 약속을 한 후 완성된 제품을 제공하지 않고 갑자기 프로젝트를 포기하는 경우라고 테일러는 설명했다.

 

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4. 스캠 코인을 피하기 위해 고려해야 할 위험 신호

테일러는 잠재적 위험을 파악하는 유용한 방법으로 자금을 투자하기 전에 프로젝트에 대한 철저한 조사를 실시할 것을 권장한다.

 

그는 투자자에게 프로젝트 웹사이트의 전반적인 품질을 평가하고 거래에 참여하기 전에 다음 질문을 고려하라고 조언했다

 

웹페이지에서 전문성이 느껴지나요, 아니면 급하게 만들어진 것처럼 보이나요?

프로젝트 사본이나 백서에 눈에 띄는 철자법이나 문법 오류가 있나요?

프로젝트의 계획이 업계에 대한 현실적인 이해와 일치하나요?

회사의 이용 약관, 개인정보처리방침, 최신 라이선스 정보를 쉽게 찾을 수 있나요?

프로젝트에서 사용자가 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 측정된 자료를 제공하는 것보다 홍보 콘텐츠에 지나치게 우선순위를 두고 있지는 않나요?

 

테일러는 “프로젝트의 웹사이트를 꼼꼼히 살펴본 후, 소셜 미디어로 이동하여 다른 관점을 얻을 수 있다.”고 조언했다.

 

다양한 채널에서 사용자에게 회사가 어떻게 비춰지는지 평가한다.

팔로워 수, 참여 수준, 각 플랫폼에서 공유되는 콘텐츠 유형을 조사한다.

불일치하는 부분이 있는지 주의해야 한다. 같은 프로젝트라도 트위터와 링크드인 같은 플랫폼에서 자신을 완전히 다르게 표현하는 경우, 이는 기만적인 의도가 있을 수 있다. 또한 자산 커뮤니티의 전반적인 분위기를 살펴보면 프로젝트에 대한 만족도를 파악할 수 있다.

 

그는 “가상화폐는 익명성에도 불구하고 아주 세세한 부분까지 투명하게 공개된다.”라고 말했다.

 

“한눈에 보기에는 어렵게 느껴질 수 있지만, 신뢰할 수 있는 다른 참여자들과 적극적으로 교류하고 리소스를 교환하는 것은 보다 미묘한 이해를 발전시키는 데 필요한 지식 기반을 구축할 수 있는 효과적인 방법이다.”

 

5. 자체 조사(DYOR) 및 실사 수행

“미시적 수준에서 프로젝트 백서와 관련 웹사이트 또는 자료는 개별 자산을 이해하고자 할 때 훌륭한 출발점이 된다.”

 

또한 타사 애그리게이터 및 순위 사이트는 해당 정보를 입증할 수 있는 객관적인 인사이트를 제공할 수 있다.

 

“프로젝트의 웹사이트가 성공에 편향되어 있을 수 있지만, 이러한 추가 채널은 필요할 때 그 외관을 뚫고 들어갈 수 있는 역할을 할 수 있다.”라고 설명했다. “또한, 이러한 리소스는 가상화폐 거래를 효과적으로 진행할 수 있도록 검증되고 규제를 준수하는 거래소로 안내할 수 있다.”

 

종종 거래소는 커뮤니티의 이익을 위해 다양한 편의시설을 제공하는 독립적인 생태계로 운영된다.

“더 넓은 산업 내에서 거래소의 위치는 그들의 제품에 대한 공정한 관점을 제공할 수 있다. 개별 프로젝트를 옹호하는 것과 달리 거래소는 일반적으로 가상화폐 서비스에 대한 접근성을 확대하고 확산하는 데 중점을 둔다. 광범위한 디지털 자산 채택을 달성하려면 강력한 교육 노력이 필요하다.”라고 말했다.

 

예를 들어, 테일러는 CEX.IO 유니버시티가 가상화폐 지식을 습득할 수 있는 무료 리소스 허브로서 업계 용어에 대한 포괄적인 용어집을 제공한다고 언급했다. 또한, CEX.IO 연구팀은 업계에 영향을 미치는 개발 및 거시적 동향을 추적하는 분기별 COMPASS 보고서를 작성한다.

 

“그렇기 때문에 참여자들은 각자의 가상화폐 여정에 가장 적합한 도구와 경로를 찾는 것이 좋다.”라고 테일러는 강조했다.

 

“축적된 지식과 최신 정보를 파악하는 것은 특정 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있지만, 모든 잠재적 결과를 통제하는 것은 불가능하다. 따라서 가상화폐 시장에 참여하기로 결정한 사람들은 지속적으로 스캠 코인 관련 위험 평가를 수행하고 시장 움직임을 면밀히 모니터링하여 경계를 늦추지 않는 것이 중요하다.”

 

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사기꾼들이 점점 더 개인화되고 복잡한 수법을 고안해내며 여러 단계의 속임수를 동원하는 등 스캠 코인 방식이 증가하고 있다. 이러한 사기가 더욱 정교해짐에 따라 투자자는 더 큰 잠재적 손실에 직면하게 된다. 하지만 스캠 코인의 경고 신호를 인식하고 예방 조치를 취함으로써 투자자는 위험을 완화하고 자산을 보호할 수 있다.

 

복잡한 암호화폐의 세계를 탐색하는 투자자는 이러한 디지털 자산의 작동 방식을 이해할 수 있는 지식을 갖추고 있어야 한다. 이는 정보에 입각한 결정을 내리고 잠재적인 사기를 인지하며 사기꾼이 저지르는 사기 행위로부터 자신과 더 넓은 암호화폐 커뮤니티를 보호할 수 있는 힘을 줄 것이다.

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